Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 27 пом. 1, этаж 1К96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739191281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706081452
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01621-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=260; http://www.hcdom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 22 июня 2023 года
В соответствии с решением Совета директоров акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО «ТД «Холдинг-Центр» в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.hcdom.ru/ в срок с 01 июня 2023 года по 21 июня 2023 года включительно. Для доступа к сервису электронного голосования необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо получить логин и пароль у реестродержателя Общества - АО "ПРЦ" (www.profrc.ru).
Акционеры также могут осуществить свое право на участие в собрании путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ТД «Холдинг-Центр»).
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: 21 июня 2023 года (в соответствии с Письмом Банка России от 05.08.2021 № ИН-06-28/62).
Акционеры ПАО «ТД «Холдинг-Центр» осуществляют свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и, в соответствующих случаях, доверенностей, по следующим адресам: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В», получатель: АО «ПРЦ», или по адресу местонахождения общества: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д.27, пом.1, эт.1, комн.96.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не указывается в данном случае
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения собрания в форме заочного голосования): 22 июня 2023 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: 21 июня 2023 года (в соответствии с Письмом Банка России от 05.08.2021 № ИН-06-28/62)/
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 мая 2023
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Об утверждении распределения прибыли/убытков за 2022 год.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об одобрении изменений в ранее одобренную общим собранием акционеров крупную сделку c заинтересованностью (Договор поручительства № П 257/01-11 от 04.08.2011 г.) путем заключения Дополнительных соглашений №24 и №25 к Договору поручительства
6. Об утверждении изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- Не позднее 20 дней до собрания года разместить материалы к собранию на сайте сети Интернет: http://www.hcdom.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=260/.
С материалами к общему собранию акционеров, можно ознакомиться, на сайте общества http://www.hcdom.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=260/. начиная с 01 июня 2023 года, или по адресам: 117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д.8, корп.1, рецепшен (ст. метро «Тропарево», далее авт. е10, 553, 227 до остановки «ул. Академика Варги) или 117461, г. Москва, ул. Каховка, д.27, пом.1, эт.1, комн.96 (ст. метро «Зюзино») или : 127018, г. Москва, ул. Трифоновская, д.12, магазин «Мода», тел. (495) 681-37-10 (ст. метро «Марьина роща», далее пешком) по рабочим дням с 11 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 1-01-01621-А, 04 ноября 2003 года.
Лицо или орган управления эмитента, принявшее решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение совета директоров Общества, Протокол №17/05/23 от 17 мая 2023 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Ю. Орлова
3.2. Дата 17.05.2023г.